كتبت – دعاء سمير : قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص “له معلومات جنائية” – مقيم بمحافظة الشرقية، لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين.
كشفت المعلومات والتحريات أن المتهم المذكور زعم للمواطنين تسفيرهم للخارج، وتحصل على أموال وقام بغسلها وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – وشراء السيارات).
وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 8 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.