بقلم: يورونيوز
نشرت في
أعلنت السلطات الألمانية يوم الأربعاء عن اعتقال 18 شخصاً ينتمون إلى شبكة دولية متخصصة في الاحتيال وغسيل الأموال، والتي تسببت بخسائر مالية ضخمة تصل إلى نحو 300 مليون يورو خلال الفترة بين 2016 و2021، عبر الاشتراكات المزيفة في مواقع إلكترونية متعددة.
تم تنفيذ عمليات الاعتقال يوم الثلاثاء ضمن ما أطلقت عليه الشرطة اسم “عملية استرداد الأموال”، وذلك بتنسيق مشترك بين الشرطة الجنائية الفدرالية الألمانية ومكتب المدعي العام في كوبلنس (غرب ألمانيا).
وهدفت العملية إلى تفكيك ثلاث شبكات مزعومة للاحتيال وغسيل الأموال، كانت تعمل عبر شركاء في عشر دول مختلفة.
وكشف المدعي العام في كوبلنس ، هارالد كروس، أن التحقيق شمل 44 مشتبهًا من ألمانيا والمملكة المتحدة ولاتفيا وهولندا والدنمارك والنمسا والولايات المتحدة وكندا، وتتراوح أعمارهم بين 32 و74 عاماً.
وخلال عمليات المداهمة، تم القبض على 18 شخصًا، بينهم خمسة في ألمانيا، كما نُفذت أكثر من 60 عملية دهم حول العالم.
حجم الأضرار المالية والأصول المصادرة
تمكنت السلطات من مصادرة أصول تزيد قيمتها عن 35 مليون يورو، منها 25 مليونًا داخل ألمانيا، بينما بلغت الخسائر المالية الإجمالية نحو 300 مليون يورو، وفق بيان المحققين.
وأكد المدعي العام أن المتهمين استخدموا بيانات 4.3 مليون بطاقة مصرفية صادرة في 193 دولة بين عامي 2016 و2021، وأنشأوا مواقع بث ومواعدة وإباحية مزيفة تضم حوالي 19 مليون اشتراك.
آلية الاحتيال وغسل الأموال
بدورها أوضحت مارتينا لينك، نائبة رئيس المكتب الفدرالي البلجيكي للتأمين، أن العملية نفذت عبر التصيّد الاحتيالي وتسريب البيانات، مستندةً إلى شبكة تضم مئات الشركات الوهمية.
وأضافت أن السلطات حددت نحو 2000 موقع إلكتروني مزيف، وأن المبالغ المقتطعة كانت صغيرة ومبهمة، ما ساعد المحتالين على إخفائها، كما تم اختراق أربعة من كبار مزودي خدمات الدفع في ألمانيا.
وتم غسل الأموال بمبالغ تصل إلى 150 مليون يورو عبر حسابات مصرفية متعددة في ألمانيا، شملت أكثر من 100 ألف جريمة، بحسب لينك.
واستفاد المحققون الألمان من دعم تسع دول أخرى، بينها المملكة المتحدة وسنغافورة والولايات المتحدة، ما ساعد في جمع الأدلة ومتابعة تدفقات الأموال عبر الحدود.
ويعد حجم الاقتصاد الألماني ودوره المركزي في التدفقات المالية الدولية سببًا رئيسيًا يجعل البلاد هدفًا أساسيًا لشبكات الاحتيال وغسيل الأموال المتطورة.