نشرت في
اعلان
أدان القضاء البريطاني امرأة صينية في المملكة المتحدة لضلوعها في عملية احتيال بيتكوين بعد ما يُعتقد أنه أكبر مصادرة للعملات المشفّرة في العالم، بقيمة تتجاوز 5.5 مليار جنيه إسترليني (6.3 مليار يورو).
جيمين شيان، المعروفة أيضًا باسم يادي تشانغ، أقرّت بذنبها يوم الاثنين أمام محكمة ساوثوارك كراون في لندن بخصوص الاستحواذ غير القانوني على العملة المشفّرة وحيازتها.
وجاء إقرارها بالذنب بعد تحقيق استمر سبع سنوات في قضية غسيل أموال، وفقًا لشرطة العاصمة.
أدارت المرأة البالغة من العمر 47 عامًا عملية احتيال واسعة النطاق في الصين بين 2014 و2017 من خلال الاحتيال على أكثر من 128.000 ضحية وتخزين الأموال المسروقة في أصول بيتكوين، بحسب الشرطة.
ثم فرت من الصين باستخدام وثائق مزورة ودخلت المملكة المتحدة حيث حاولت غسل العائدات غير القانونية عن طريق شراء عقارات في أواخر 2018، وفقًا للسلطات.
أفادت شرطة لندن أنها صادرت ما مجموعه 61.000 بيتكوين من شيان.
وقال ويل لاين، رئيس قسم الجريمة الاقتصادية والجرائم الإلكترونية في شرطة العاصمة: “هذه واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال في تاريخ المملكة المتحدة ومن بين القضايا الأعلى قيمة للعملات المشفرة عالميًا”.
أدينت امرأة صينية أخرى، جيان وين، البالغة من العمر 43 عامًا، العام الماضي لدورها في احتيال بيتكوين. وحُكم عليها بالسجن لمدة ست سنوات وثمانية أشهر.
سيتم الحكم على شيان في موعد لاحق.
وقال روبين وايل، نائب المدعي العام لخدمة الادعاء الملكي: “يتم استخدام بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى بشكل متزايد من قبل المجرمين المنظمين لإخفاء ونقل الأصول، حتى يتمكن المحتالون من الاستمتاع بعائدات سلوكهم الإجرامي”.
وأضافت: “ستعمل خدمة الادعاء الملكي الآن على ضمان أن تبقى الأصول الإجرامية خارج متناول المحتالين من خلال المصادرة الجنائية والإجراءات المدنية”.